Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun, Türkiye’den ayrıldıktan sonra uzun süredir ikinci bir kimlikle hareket ettiği ortaya çıktı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Miyase İlknur’un köşe yazısına göre Garipoğlu, 2019 yılından bu yana Dominik Cumhuriyeti pasaportu taşıyor ve “Kevin Graham” adını kullanıyor.
(Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi – Miyase İlknur)
İlknur’un aktardığına göre Dominik Cumhuriyeti, vatandaşlık alan kişilere yeni bir isim edinme hakkı tanıyor. Bu uygulama, özellikle uluslararası finans ve offshore işlemlerle anılan isimler açısından dikkat çekici bir alan olarak öne çıkıyor. Emniyet birimlerinin Garipoğlu’na asıl kimliğiyle ulaşmakta zorlanmasının nedenlerinden birinin de bu ikinci pasaport ve isim değişikliği olduğu belirtiliyor.
Aile profili ve ada devletleri
Yazıda dikkat çeken bir diğer unsur ise Garipoğlu ailesinin ada devletlerine yönelimi. Kasım Garipoğlu’nun babası Hayyam Garipoğlu’nun da Vanuatu vatandaşlığına geçtiği ifade ediliyor. Pasifik’te yer alan ve zaman zaman “vergi dostu” uygulamalarıyla gündeme gelen Vanuatu, uluslararası literatürde ikinci vatandaşlık programlarıyla bilinen ülkeler arasında yer alıyor.
(Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi – Miyase İlknur)
Bu tablo, küresel ölçekte sermaye hareketlerinin ve bireysel servetlerin daha esnek hukuki alanlara yönelme eğilimiyle örtüşüyor. Akademik çalışmalarda (bkz. Zucman, The Hidden Wealth of Nations), bu tür yargı alanlarının özellikle denetim ve şeffaflık sorunlarıyla anıldığına dikkat çekiliyor.
“Kara Para” tartışması ve sermaye piyasaları boyutu
Miyase İlknur’un yazısında en çarpıcı başlıklardan biri ise Trive Investment B.V. üzerinden yürütüldüğü iddia edilen finansal süreçler. İlknur, Kasım Garipoğlu hakkında öncelikle kara para aklama, vergi kaçırma ve yatırımcıları sistematik biçimde zarara uğratma iddialarıyla soruşturma açılması gerektiğini savunuyor.
Aktarılan bilgilere göre, hisselerinin yüzde 83’ü Kasım Garipoğlu’na ait olan Trive Investment B.V. adlı şirket, 2021 yılında Trive Menkul’ün sahibi oldu. Bu süreçte şirketin geçmişe dönük mali verilerinin yetersiz olmasına rağmen izin aldığı iddia ediliyor. Oysa mevzuat gereği, son üç yıla ait mali tabloların sunulması gerekiyor.
(Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi – Miyase İlknur)
750 milyon TL’lik zarar iddiası
İlknur’un yazısında, Trive grubunun sermayesinin üç katını aşan borçlanmaya ve fon ihracına izin verilmesinin ciddi bir risk yarattığı vurgulanıyor. Piyasa payı yalnızca yüzde 0,8 civarında olan şirketin, kuruluşundan bu yana 750 milyon TL’den fazla zarar ettiği belirtiliyor.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104. maddesine atıf yapan İlknur, bu ölçekte bir zararda sorumluluğun idareye ait olduğunu, zararın önce idare tarafından karşılanıp sonrasında rücu edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Buna karşın, muhasebe teknikleriyle sermaye yeterliliğinin kağıt üzerinde sağlandığı ve küçük yatırımcıların birikimlerinin risk altına sokulduğu iddia ediliyor.
(Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi – Miyase İlknur)
Offshore adresler ve denetim soruları
Trive Investment B.V.’nin Amsterdam’da yüzlerce şirketin kayıtlı olduğu bir “posta adresinde” faaliyet göstermesi de yazıda öne çıkan unsurlar arasında. Aynı adreste, denetim yetkisi olmamasına rağmen rapor düzenlediği ileri sürülen bir şirketin bulunması, denetim mekanizmalarının etkinliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.
İlknur ayrıca, Kasım Garipoğlu’na ait olduğu belirtilen özel uçağın geçmiş uçuş rotalarının incelenmesi halinde, yasadışı faaliyetlere dair yeni bulgulara ulaşılabileceğini öne sürüyor. Bu iddia, soruşturmanın yalnızca bireysel suçlamalarla sınırlı kalmayıp, daha geniş bir finansal ağın araştırılması gerektiğine işaret ediyor.
Daha geniş çerçeve
Geçmişte de benzer vakalarda görüldüğü üzere, uluslararası ikinci vatandaşlık programları ile sermaye piyasalarındaki zayıf denetim noktalarının kesiştiği alanlar, ciddi sistemik riskler doğurabiliyor. Kasım Garipoğlu dosyası, yalnızca adli bir soruşturma değil; aynı zamanda finansal şeffaflık, kurumsal denetim ve yatırımcı güveni açısından da yakından izlenmesi gereken bir örnek olarak öne çıkıyor.
BU HABERLERDE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
EKOVİZYON DERGİ – Ekovizyon.com.tr
