TMSF’nin COINO Kripto Platformu’na el koyması, Türkiye’nin dijital finans ekosisteminde son yılların en kapsamlı kara para aklama operasyonlarından biri olarak kayda geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK’ın ortak yürüttüğü soruşturmada, platformun yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart sahtekârlığı gelirlerinin aktarım merkezi haline geldiği tespit edildi. Toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, COINO A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu 16 şirkete el konuldu.
Soruşturma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ay açıkladığı “Yasa Dışı Bahis Eylem Planı” sonrası kripto ve dijital ödeme kuruluşlarına yönelik artan operasyonların son halkası niteliğinde.
Para trafiği dört ayda 12 kat arttı
Sabah’tan Batuhan Altınbaş’ın aktardığı bilgilere göre MASAK’ın hazırladığı rapor, COINO’nun hesap hareketlerinde olağanüstü büyüme olduğunu ortaya koydu.
2024 Temmuz–Aralık döneminde platforma 211,5 milyon TL giriş olurken, 2025 Ocak–Mayıs döneminde bu tutar 11,9 milyar TL’ye ulaştı. Şirket hesaplarından toplam 12,35 milyar TL farklı tüzel kişilere ve şahıslara aktarıldı.
Kayıtsız cüzdanlara 13,9 milyar TL’lik kripto transferi
Kripto analizlerinde COINO üzerinden gerçekleşen toplam 769,7 milyon USDT giriş–çıkışın büyük kısmının izinin sürülebildiği, ancak 330,7 milyon USDT’nin (yaklaşık 13,9 milyar TL) hiçbir platformda kayıtlı olmayan anonim cüzdanlara gönderildiği belirlendi. Bu transferler, soruşturmanın aklama şüphesini güçlendiren ana deliller arasında yer aldı.
645 şüpheliyle para ilişkisi
Platformla işlem yapan 802 kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı suçlarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Pek çoğunun benzer suçlardan yürüyen dosyaları bulunduğu da tespit edildi.
22 şüpheli hakkında işlem – 17 kişi yakalandı
Aklama faaliyetine karıştığı belirlenen 22 kişiye yönelik operasyonda İstanbul, Hatay ve Kocaeli’nde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışındaki isim için süreç devam ediyor.
637 milyon TL’lik malvarlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO A.Ş. dahil 16 şirketin yer aldığı toplam 637 milyon TL tutarında malvarlığına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
TMSF kayyum olarak atandı
Platform üzerinde gerçek kullanıcı bulunma ihtimaline karşı olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla COINO’ya TMSF kayyum olarak görevlendirildi.
Başsavcılık, şirketin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini kriptoya dönüştürerek yurt dışına taşıdığını ve bunun “organize bir aklama faaliyeti” şeklinde değerlendirildiğini açıkladı.
32 milyar TL’lik aklama ağı çöktü
Mali raporlara göre:
– 2024’te 211 milyon TL → 2025’te 11,9 milyar TL giriş,
– 12,3 milyar TL çıkış,
– 769 milyon USDT’lik kripto hareketi,
– 13,9 milyar TL’lik kayıtsız cüzdan transferi…
Bu veriler, Türkiye’nin kripto piyasasına yönelik en kapsamlı aklama operasyonunun büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Soruşturmanın “organizasyonun tüm katmanlarına ulaşmak amacıyla” sürdüğü belirtildi.
BU HABERDE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
ICRYPEX artık TMSF’nin kontrolünde
EKOVİZYON DERGİ – ekovizyon.com.tr
