ANKARA – Banka dolandırıcılığı ve bilişim suçlarıyla mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), şüpheli banka hesaplarını anlık olarak izleyebilme ve anında dondurabilme yetkisi kazanacak. Hazırlanan yasa teklifi, özellikle siber dolandırıcılığa karşı daha hızlı ve etkili bir mücadele ortamı yaratmayı hedefliyor.
11. Yargı Paketi’nde yer alması bekleniyor
Meclis’in yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen bu düzenlemenin, 11. Yargı Paketi’ne dahil edilmesi öngörülüyor. Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kara parayla mücadele kriterleri, bu değişiklikle MASAK’ın mevzuatına eklenmiş olacak.
Hesap hareketleri yakın takibe alınacak
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da yapılacak değişikliklerle, banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler daha sıkı bir şekilde takip edilecek. Şüpheli işlem bildirimlerine dair maddeler güncellenirken, bilgi ve belge verme süreçleri de anlık izlemeyi kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenlenecek. Bu sayede, bilişim suçlarına karşı caydırıcılık artırılacak.
Saniyeler içinde müdahale imkanı
Yeni yetkilerle birlikte MASAK, bankacılık sistemleri üzerinden gerçekleşen şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale edebilecek. Kaynağı belirsiz veya kişinin maddi gücünün üzerinde görülen hesap hareketleri anlık izleme sistemine takılacak. Hesaba anında el konulması veya dondurulması için gerekli hukuki altyapı oluşturulacak ve böylece suçluların parayı aklama fırsatı engellenecek.
MASAK nedir?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir finansal istihbarat birimidir. Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmek amacıyla 1996 yılında kurulan MASAK, yasa dışı bahis ve kumar çeteleri gibi mali suçlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Kurumun görev ve yetkileri, en son 2018 yılında yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.
Söz konusu kanun teklifinin Ekim ayında Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.
BU HABERDE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
200 bin lira üzerindeki para transferlerinde yeni düzenleme
EKOVİZYON DERGİ – ekovizyon.com.tr
