Dubai’de yakalanan Mustafa Duran hakkında yeni iddia:
TCMB’ye sunduğu özgeçmişteki eğitim bilgisi doğrulanamadı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, IQ Money yapılanmasına ilişkin dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kırmızı bültenle aranan ve Dubai’de yakalanmasının ardından Türkiye’ye iade süreci başlatılan Mustafa Duran hakkında hazırlanan iddianamede, yalnızca milyarlarca liralık yasa dışı para trafiği değil, resmi kurumlara sunulduğu öne sürülen sahte özgeçmiş bilgileri de dosyaya girdi.
Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Aktaş koordinesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan dosyada, Mustafa Duran ile birlikte 32 şüpheli hakkında “suç örgütü kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “yasa dışı bahse aracılık” suçlamaları yöneltildi.
TCMB’ye sunulan özgeçmişte dikkat çeken eğitim iddiası
İddianameye göre Mustafa Duran’ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na sunduğu özgeçmişte dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarından London School of Economics (LSE) mezunu olduğunu beyan ettiği öne sürüldü.
Denetim sürecinde bu bilginin doğrulanması amacıyla diploma ve eğitim belgeleri talep edilirken, söz konusu belgelerin ibraz edilmediği belirtildi. Dosyada bu durumun, resmi kurumları yanıltmaya yönelik bir kurumsal güven oluşturma girişimi olabileceği değerlendirmesine yer verildi.
İddianame: Bulgular somut delillere dayanıyor
Soruşturma dosyasında, IQ Money’in yasa dışı bahis trafiğine aracılık ettiği yönündeki tespitlerin yalnızca istihbari değerlendirmelerden ibaret olmadığı, banka kayıtları, MASAK analizleri, TÖDEB incelemeleri ve dijital materyallerle desteklenen somut delillere dayandığı ifade edildi.
Dosyaya giren tespitler arasında şunlar yer aldı:
- Çok sayıda banka, IQ Money ile yürüttüğü iş ilişkisini “bahis ve kumar şüphesi”, “hayatın olağan akışına aykırı para hareketleri” ve “bankayı yanıltmaya yönelik işlemler” gerekçeleriyle sonlandırdı.
- Bir kamu bankasının uyum birimi, bazı alt işyeri hesaplarını “Yasaklı TCKN – Uyum Müdürlüğü Kod: B02 (Bahis)” notuyla işaretledi.
- Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) incelemelerinde, IQ Money’e ait olduğu belirtilen IBAN ve sanal POS altyapılarının yasa dışı bahis sitelerinde 287 farklı kullanım tespiti ile raporlandığı iddia edildi.
YouTube videoları da dosyaya girdi
İddianamede, yasa dışı bahis organizasyonunun sosyal medya platformlarını da aktif biçimde kullandığı öne sürüldü.
Denetim raporlarına göre YouTube’da “IQ Money Bahis” ve “IQ Money Yatırım” anahtar kelimeleriyle yapılan aramalarda, yasa dışı bahis sitelerine para yatırma yöntemlerini anlatan çok sayıda videoya ulaşıldığı belirtildi.
Özellikle “GrandPashaBet’te IQ Money ile nasıl yatırım yapılır” başlıklı içeriklerin, ödeme sisteminin yasa dışı bahis kullanıcılarına tanıtımında kullanıldığı iddia edildi.
196 yasa dışı bahis sitesiyle entegrasyon iddiası
MASAK raporunda yer alan tespitlere göre, IQ Money’in geliştirdiği API altyapısının “bankexpresspayment” ve “e-fastpayment” isimli ödeme panelleriyle entegre çalıştığı ileri sürüldü.
İddianamede, bu sistemlerin 1xBet, MeritKing, Onwin ve Sahabet dahil 196 farklı yasa dışı bahis platformunda para yatırma ve para çekme işlemlerini otomatik olarak yönettiği iddiasına yer verildi.
Soruşturma kapsamında yargı süreci devam ederken, mahkemenin değerlendirmesi sonucunda suçlamalara ilişkin nihai hukuki karar verilecek.
