BirGün gazetesinden Timur Soykan imzalı habere göre, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturmada yalnızca bir “kaçak altın” operasyonu değil, Türkiye’nin son yıllardaki en büyük kayıt dışı para trafiği iddialarından biri ortaya çıktı. Bakırköy Florya’daki villanın kilerinde bulunan 350 kilo altın, sektör kulislerinde “fiziki rezerv kaçırma operasyonu” olarak yorumlanıyor.
İddianameye göre altınlar, operasyon sonrası şirket deposundan hızla çıkarıldı ve aile bağlantılı bir villaya taşındı. Savcılık, bu hamlenin olası mal varlığına el koyma süreçlerini engellemeye yönelik olduğunu değerlendiriyor.
Dosyanın en dikkat çekici bölümü ise “Kral Suyu” ihracatı. Normalde altın çözümlemede kullanılan kimyasal sıvının, milyonlarca dolarlık ihracat yapılmış gibi gösterildiği öne sürülüyor. Soruşturma belgelerine göre Dubai bağlantılı işlemler üzerinden 543 milyon doları aşan sahte ihracat zinciri kurulduğu iddia edildi. Bu yöntemle hem teşvik hem de para transfer ağı oluşturulduğu belirtiliyor.
Altın piyasasını yakından takip eden finans çevreleri açısından dosyanın kritik yanı, fiziki altın ticareti ile nakit hareketleri arasındaki uçurum. MASAK raporlarında şirketin para hacminin iki yılda 2,3 trilyon TL’ye çıkması, “altın üzerinden kara para döngüsü” şüphesini büyüttü. Uzmanlara göre bu ölçekte bir para akışı, yalnızca kuyumculuk faaliyetiyle açıklanamayacak seviyede.
Sektörde uzun süredir konuşulan “paravan ihracat”, “emanet altın” ve “offshore bağlantılı transfer” iddialarının ilk kez bu kadar büyük bir dosyada somut delillerle gündeme geldiği değerlendiriliyor. Özellikle Dubai hattı, son yıllarda altın ticaretindeki denetim tartışmalarının merkezinde yer alıyordu.
BU HABERLERDE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
EKOVİZYON DERGİ
