Türkiye turizminde son yılların en dikkat çekici operasyonlarından biri yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü mali suçlar ve kripto para bağlantılı kara para aklama soruşturması, Antalya’nın önde gelen turizm yatırımcılarını da kapsadı.
Soruşturma kapsamında Armas Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Doğan ve Prince Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Lepiev, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Doğan ve Lepiev’le birlikte, bazı otel yöneticilerinin de ifadeleri alınmak üzere İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi.
Kripto para hatları üzerinden para transferi şüphesi
Edinilen bilgilere göre savcılık, şüphelilerin uluslararası kripto para transferleri üzerinden “servet kaydırma” ve “varlık gizleme” yöntemleriyle mali sistemin denetim alanı dışında para akışı sağladığını değerlendiriyor.
Soruşturmanın merkezinde, Türkiye’deki otel zincirlerinden yurt dışına yapılan yüksek hacimli kripto işlemlerinin bir dizi offshore hesapla ilişkilendirilmiş olması dikkat çekiyor. İddialara göre, bu transferler “yatırım fonu” ve “dijital varlık operasyonu” adı altında gerçekleştirildi.
Turizm ve finans arasında kurulan riskli köprü
Antalya turizminin sembol isimlerinden olan Halil Doğan, 13 oteliyle sektörde istihdam ve yatırım büyüklüğü bakımından önemli bir aktör. Doğan’ın adının kripto para akışlarıyla anılması, sektörde şaşkınlık yarattı.
Kemer merkezli Prince Holding’in sahibi Çeçen asıllı iş insanı İsmail Lepiev’in ise, son dönemde Türkiye’de yatırım bankası kurma girişiminde bulunduğu iddia ediliyor. Bu hamle, kripto tabanlı finansal işlemlerin “resmî sistemle entegrasyon” adımı olarak değerlendiriliyor.
Ayrı soruşturmada yeni gözaltılar
Aynı dosya kapsamında yürütülen farklı bir kara para aklama soruşturmasında ise uluslararası tur operatörü N.K. ve kız kardeşi E.K. gözaltına alındı. Bu kişilerin, Avrupa merkezli kripto borsaları üzerinden Türkiye’ye “yatırım akışı” sağladıkları öne sürülüyor.
Sektörde sessizlik
Antalya turizm çevrelerinde “deprem” etkisi yaratan gelişmelerin ardından, sektör temsilcileri sessizliğini koruyor. Ancak kulislerde, soruşturmanın otellerdeki dijital ödeme sistemleri, sanal POS kullanımı ve dijital cüzdan entegrasyonları üzerine genişletileceği konuşuluyor.
Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, operasyonun uluslararası bir kripto para ağını deşifre etmeye yönelik olabileceğini belirtiyor. Henüz resmi açıklama yapılmazken, gözaltıların yeni bir “turizm-finans eksenli kara para modeli” ortaya çıkardığı iddia ediliyor.
“Türkiye’de kripto ile bağlantılı turizm yatırımları (2020–2025)”
| Yıl | Kripto Para Üzerinden Şüpheli Turizm İşlemleri | Tahmini Hacim (USD) | Notlar |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27 vaka | 22 milyon $ | Pandemiyle birlikte dijital ödemelere yönelim başladı. |
| 2021 | 64 vaka | 118 milyon $ | Kriptoyla yapılan otel rezervasyonlarında artış; çoğu off-shore kaynaklı. |
| 2022 | 103 vaka | 340 milyon $ | Antalya, Muğla ve KKTC merkezli “turizm şirketi görünümlü” kripto transferleri tespit edildi. |
| 2023 | 142 vaka | 515 milyon $ | Kripto cüzdanlarından şirket hesaplarına “tatil hizmeti bedeli” adıyla para girişi rekor seviyeye ulaştı. |
| 2024 | 197 vaka | 760 milyon $ | MASAK, 32 turizm şirketini kripto bağlantılı şüpheli işlem listesine aldı. |
| 2025* | 200+ (ilk 9 ay) | 900 milyon $ (tahmini) | Özellikle Orta Doğu merkezli sermaye akışlarında dikkat çekici artış gözlendi. |
Kaynaklar: MASAK raporları, Chainalysis 2024 verileri, T.C. Ticaret Bakanlığı dış ticaret analizleri
BU HABERDE İLGİNİİZ ÇEKEBİLİR:
Biz TÜRSAB’ın üyesi değil, müşterisi olmuşuz
EKOVİZYON DERGİ – ekovizyon.com.tr
