IQ Money soruşturmasında kritik gelişme: Mustafa Duran firar etti, kırmızı bülten çıkarıldı
Elektronik para kuruluşu IQ Money’e yönelik yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturması büyüyor. Şirketin sahibi Mustafa Duran’ın yurt dışına kaçtığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Merkez Bankası koordinasyonuyla yürütülen süreçte Duran hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 11’i tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında şirketin Yönetim Kurulu’ndaki eşi Nuran Duran da bulunuyor.
Soruşturma dosyasına yansıyan tutarlar çarpıcı
IQ Money üzerinden yasadışı bahis gelirlerinin sistematik şekilde aklandığı belirtilirken, toplam işlem hacminin 155 milyar 518 milyon liraya ulaştığı kaydedildi. Şüphelilerden yalnızca 25 kişinin elde ettiği 77 milyar 944 milyon liranın suç gelirinden kaynaklı olduğu tespit edildi. Savcılık, bu paranın tamamını yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkilendiriyor.
Denetim raporları tabloyu netleştirdi
MASAK ve Merkez Bankası’nın 2024–2025 dönemini kapsayan üç ayrı raporunda, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin API ve panel altyapılarıyla çok sayıda yasa dışı bahis sitesine entegrasyon sağladığı, para yatırma–çekme trafiğini kesintisiz yönettiği belirlendi. Şirket hesaplarındaki işlem yoğunluğu, frekans ve açıklama içeriklerinin yasadışı bahis akışının karakteriyle örtüştüğü vurgulandı.
Soruşturmanın seyri, hem finansal sistem hem de elektronik ödeme şirketlerinin denetim mekanizmaları açısından yeni bir örnek dosya niteliği taşıyor.
BU HABERDE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
