İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı yollardan 1 milyar 300 milyon liradan fazla gelir elde eden bir suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. “Dağ Grup” adı altında faaliyet gösterdiği belirlenen örgüte ilişkin yürütülen soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
47 Milyar Liralık İşlem Hacmi Ortaya Çıktı
Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen dosyada, MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri ve güvenlik kamerası kayıtları titizlikle incelendi.
Elde edilen bulgulara göre şüphelilerin, başta Libya olmak üzere çeşitli ülkelerle yapılan para transferlerini kontrol altına aldığı ve farklı ödeme sistemleri üzerinden yasa dışı işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi.
Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen banka kartlarını POS cihazlarında sahte işlemler için kullandıkları belirlenen zanlıların, 47 milyar lirayı aşan işlem hacminden komisyon geliri elde ettiği ve toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
Suç gelirlerine “Ticari Görünüm” kılıfı
Soruşturmada, örgüt üyelerinin elde ettikleri suç gelirlerini aklamak amacıyla kurdukları şirketler üzerinden “fatura kesme” ve “defter kaydı” gibi yöntemlerle parayı ticari kazanç gibi göstermeye çalıştıkları ortaya çıktı.
Savcılık, bu yöntemlerle gelirlerin sistematik biçimde aklandığını, organize bir mali yapı kurulduğunu tespit etti.
255 taşınmaz ve 60 araca el konuldu
Soruşturma kapsamında 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, emniyet ekipleri şüphelilerin adreslerinde aramalar yaparak dijital materyal ve belgelere el koydu.
Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla şüphelilere ait 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto varlıklara el konuldu.
Savcılık, örgütün mali ağının çözülmesi için çalışmaların çok yönlü şekilde sürdüğünü bildirdi.
*********************
Analiz: Dijital finansın karanlık yüzü – POS vurgunlarının anatomisi
İstanbul’da ortaya çıkarılan 1,3 milyar liralık POS vurgunu, Türkiye’de dijital ödeme sistemlerinin ne kadar savunmasız kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi. MASAK ve BDDK’nın raporları, finansal sistemin alt katmanlarında yıllardır süren sessiz bir sızıntıyı görünür hale getirdi: teknolojik dolandırıcılık artık banka soygunlarından değil, yazılım satırlarından besleniyor.
Yapay Ticaretin Anatomisi
“Dağ Grup” adıyla kurulan yapının, görünürde ticaret yapan, fatura kesen ve muhasebe kaydı tutan sıradan şirketler üzerinden kara para akladığı anlaşıldı.
Bu yöntemde sahte POS işlemleriyle milyonlarca lira “satış geliri” gibi gösteriliyor, ardından vergisel meşruiyet kazandırılmış paralar yeniden dolaşıma sokuluyor.
Bu taktik, son yıllarda uluslararası para aklama ağlarında sıkça görülmeye başladı; Türkiye’deki bu operasyon, sistemin yerelleşmiş bir versiyonu olarak değerlendiriliyor.
Libya bağlantısı ve küresel para akışı
Soruşturma dosyasında Libya bağlantısının yer alması dikkat çekici. Son yıllarda Türkiye üzerinden Kuzey Afrika’ya yönelen sermaye akışları, hem ticari hem de diplomatik açıdan gri bir alan oluşturdu.
Bu alan, yasal ticaretle kara para aklama arasındaki çizginin bulanıklaştığı bir ekonomik zemin yaratıyor.
Uzmanlara göre, POS dolandırıcılığı bu gri alanı kullanarak “uluslararası transfer” görüntüsü altında para kaçırmayı kolaylaştırıyor.
BDDK ve MASAK’ın rolü
BDDK ve MASAK’ın erken uyarı sistemleri bu kez işe yaradı, ancak soruşturma süreci finansal denetim altyapısının zayıflığını da ortaya koydu.
Birçok uzman, Türkiye’deki fintech denetiminin hâlâ kâğıt üzerinde olduğunu, özellikle POS cihazı tedariki ve işlem takibinde yapay zekâ destekli sistemlerin devreye alınması gerektiğini belirtiyor.
Çünkü artık para, valizlerde değil veri tabanlarında dolaşıyor.
Sistemsel zaafın bedeli
Bu operasyon sadece bir suç örgütünü değil, aynı zamanda finansal gözetim mekanizmasının zaaflarını da açığa çıkardı. Kayıt dışı işlemlerin, vergi sistemini ve bankacılık düzenini içten içe aşındırdığı görülüyor.
BU HABERDE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
Sanal Pos’tan yüzde 5 vergi alınacak
EKOVİZYON DERGİ – ekovizyon.com.tr
