155 milyarlık yasa dışı bahis ağına iddianame:
Para altın, gayrimenkul ve kripto varlıklara yönlendirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında hazırlanan iddianame, lisanslı bir elektronik para kuruluşunun altyapısının kullanıldığı öne sürülen devasa bir finansal organizasyona ilişkin çarpıcı ayrıntıları ortaya koydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Aktaş koordinesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 33 şüpheli hakkında 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede örgüt lideri olduğu öne sürülen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mustafa Duran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalandığı, Türkiye’ye iade sürecinin ise devam ettiği belirtildi. Soruşturma dosyasında örgütün yönetim kadrosunda yer aldığı iddia edilen başka isimler de bulunuyor.
Dosyaya giren MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporlarına göre, soruşturmanın odağındaki elektronik para kuruluşu ile bağlantılı şirketler üzerinden yaklaşık 155,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Mali analizlerde bu tutarın en az 78 milyar lirasının yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasıyla bağlantılı olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu ifade edildi.
İddianamede, yasa dışı bahis sitelerine ödeme altyapısı sağlandığı, kullanıcıların çeşitli IBAN hesapları üzerinden sisteme para yatırdığı ve şirket bünyesindeki risk ile dolandırıcılık kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı öne sürüldü. İncelemelerde işlem açıklamalarında “bahis”, “bet” ve “kumar” ifadelerinin yer aldığı çok sayıda para transferine müdahale edilmediği iddia edildi.
Savcılık dosyasına göre suçtan elde edildiği öne sürülen gelirler, ilk aşamada paravan teknoloji şirketlerine “yazılım bedeli” açıklamasıyla aktarıldı. Daha sonra bu fonların kuyumculuk şirketleri üzerinden altına dönüştürüldüğü, lüks otomobiller ve gayrimenkul yatırımlarında kullanıldığı, ayrıca iz sürülmesini zorlaştırmak amacıyla kripto para soğuk cüzdanlarına ve yurt dışındaki platformlara yönlendirildiği öne sürüldü.
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer tespit ise faaliyet izni iptal edilen şirketin yöneticisinin, kararın ardından yaklaşık 2,1 milyon avroyu yurt dışına transfer ettiği iddiası oldu. MASAK raporlarında söz konusu fonların önemli bölümünün soğuk cüzdanlar üzerinden uluslararası kripto para platformlarına aktarıldığı değerlendirmesine yer verildi.
Merkez Bankası denetimleri sırasında şirket sistemlerine erişim sağlanamadığı, daha sonra kayyım atanmasının ardından ise bilgi işlem altyapısı ile muhasebe kayıtlarının ortadan kaldırıldığı iddiaları da iddianamede yer aldı. Savcılık, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen para, taşınmaz ve araçlara el konulmasını isterken, örgütlü suç hükümleri kapsamında en ağır yaptırımların uygulanmasını talep etti.
Dava sürecinin ilerleyen aşamalarında mahkemenin değerlendirmesi doğrultusunda iddiaların hukuki karşılığı netleşecek.
Kaynak: Sabah Gazetesi’nden Mustafa Sait Özkan’ın haberinden derlenmiştir.
Bu haberlerde ilginizi çekebilir
EKOVİZYON DERGİ – Ekovizyon
https://www.ekovizyon.com.tr
